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junio 06, 2023

“Secretos del ap贸stol del mal”: la docuserie sobre los crudos abusos de la Iglesia de La Luz del Mundo

junio, 2023 | 16:41Alberto Estrada | A&E

Naas贸n Joaqu铆n Garc铆a, l铆der de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, se declar贸 culpable de varios delitos de abuso sexual contra menores de edad en junio de 2022. Ahora, una nueva docuserie llamada “Secretos del ap贸stol del mal” rescata los crudos testimonios de varios exmiembros de esta secta religiosa.

Los entrevistados aseguran haber experimentado desde abusos econ贸micos, laborales y psicol贸gicos, hasta sexuales, por parte de los patriarcas, obispos, y pastores de esta congregaci贸n religiosa.

El arresto del l铆der de la Iglesia, Naas贸n Joaqu铆n, en 2019, dio 谩nimo a varios de sus exmiembros para unir sus voces y hablar de lo que hab铆an callado por a帽os.

Los testimonios de las v铆ctimas est谩n entrelazados cronol贸gicamente con material de archivo de los principales noticieros que han reportado en los 煤ltimos 10 a帽os, los controversiales acontecimientos de LLDM.

D贸nde y cu谩ndo ver los cap铆tulos de la docuserie

  • ¿Desde cu谩ndo estar谩 disponible? 4 de junio
  • ¿A qu茅 hora? 10:00 pm
  • ¿En d贸nde? A&E

La docuserie tiene 5 cap铆tulos, cada uno dura una hora, y su estreno ser谩 cada domingo, desde el 4 de junio hasta el 2 de julio.

El programa fue realizado tras 18 meses de investigaci贸n, donde se lograron recopilar testimonios de 25 sobrevivientes de LLDM en California, Texas, Arizona, Utah, Carolina del Norte, Ciudad de M茅xico y Guadalajara.

Los entrevistados aseguran haber experimentado desde abusos econ贸micos, laborales y psicol贸gicos, hasta sexuales, por parte de los patriarcas, obispos, y pastores de esta congregaci贸n religiosa.

  • Episodio 1: Abuso y manipulaci贸n — 4 de junio

Samuel Joaqu铆n, el “Ap贸stol de la Luz del mundo”, fue se帽alado por presuntos abusos sexuales. Su hijo y sucesor, Naas贸n Joaqu铆n, fue detenido bajo cargos de pornograf铆a y explotaci贸n sexual infantil. Exmiembros narran de primera mano impactantes historias de abuso sexual.

  • Episodio 2: La lujuria del ap贸stol — 11 de junio

Mois茅s Padilla, presunta v铆ctima sexual del “Ap贸stol”, Samuel Joaqu铆n, sobrevive a un intento de asesinato y lo hace p煤blico en los medios. Sochil Mart铆n inculpa a Naas贸n Joaqu铆n, el nuevo ap贸stol, y busca aplicar a la Luz del Mundo la ley RICO (Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos).

  • Episodio 3: La avaricia del ap贸stol — 18 de junio

Exmiembros aseguran que “La Luz del Mundo” se enriquece gracias al diezmo (el 10 por ciento de los ingresos de sus seguidores) y ofrendas especiales. La feligres铆a dice haberles comprado terrenos, construido templos, y dar regalos de lujo al Ap贸stol y su familia.

  • Episodio 4: La soberbia del ap贸stol — 25 de junio

El “Ap贸stol” de La Luz del Mundo, Naas贸n Joaqu铆n, realiza un evento en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de M茅xico para celebrar su cumplea帽os 50, poniendo frente a los ojos de la opini贸n p煤blica su poder pol铆tico y econ贸mico.

  • Episodio 5: El juicio final — 2 de julio

Luego de un acuerdo con la Fiscal铆a de California, el l铆der de La Luz del Mundo recibe una condena de 16 a帽os y 8 meses tras declararse culpable de tres cargos de abuso sexual a menores. “Eres un depredador sexual”, afirm贸 el juez.

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XXX YOUPORN NAASON DE LA NARCO SECTA LLDM DEL DEPREDADOR SEXUAL, PUT000Z KUL0Z J0T0Z URK0Z NARK0Z @EnriqueAlfaroR @PabloLemusN @EPN @CarlosLoret @epn @vicentefoxque @FelipeCalderon @rivapa #GarciaLuna #TERRORISTAS DE #EEUU #GDL, #JALISCO, #MEXICO. https://archive.org/details/images_20230318 https://archive.org/details/narco-secta-lldm-de-naason-unveiled-surviving-la-luz-del-mundo_

 


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LA LUZ DEL MUNDO LA NARCO SECTA LLDM DEL ...

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Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas (contralinea.com.mx)

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas

Jos茅 R茅yez - 20 Feb 2023 

Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su l铆der, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisi贸n de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigaci贸n de la UIF. Las transacciones detectadas incluyen transferencias por m谩s de 1 mil millones de pesos y la adquisici贸n de veh铆culos de lujo y mansiones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect贸 cinco organizaciones sin fines de lucro (Osfl) religiosas que manejan grandes cantidades de dinero; no guardan relaci贸n con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y han generado riqueza de manera ilegal. Lo anterior las ubica en un supuesto de comisi贸n de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia il铆cita.

M谩s de 1 mil millones de pesos suman las transferencias de esas organizaciones tanto en M茅xico como en para铆sos fiscales. Los recursos, en muchos casos, terminan en cuentas privadas. Adem谩s, involucran la compara de inmuebles y veh铆culos de lujo. Contral铆nea tuvo acceso a un documento que detalla las operaciones, los montos y los pa铆ses involucrados, pero n revela los nombres de las asociaciones ni de sus l铆deres.

Las cinco Osfl religiosas reciben recursos financieros por conceptos de intereses de diversos instrumentos; dep贸sitos en efectivo que sumados resultan significativos, los cuales intentan hacer pasar por donativos, as铆 como transacciones con una empresa inmobiliaria, advierte el documento Tipolog铆a: OSFL con Actividades Religiosas, elaborado por la UIF de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP).

Indica que realizan transferencias nacionales e internacionales a diversos beneficiarios, entre los que se incluyen pa铆ses considerados para铆sos fiscales, por montos significativos y dirigidos a personas f铆sicas y morales sin relaci贸n aparente, realizando pagos por montos muy elevados para la adquisici贸n de bienes o servicios de lujo que no son acordes con el perfil y objeto de las Osfl religiosas.

Apunta que las Osfl religiosa, son vulnerables al uso indebido por parte de grupos de la delincuencia organizada, incluyendo terroristas, ya que con frecuencia est谩n sujetas a muy poca supervisi贸n por parte de las autoridades y cuentan con mayores beneficios fiscales por la mayor铆a de los gobiernos.

“Aunque del an谩lisis del caso no se desprende que estas OSFL religiosas hayan sido utilizadas para el Financiamiento al Terrorismo (FT), existe esta posibilidad, dada la vulnerabilidad de dichas estructuras jur铆dicas y las caracter铆sticas que las envuelven”, advierte el expediente.

Incluso cita como ejemplo el caso de la asociaci贸n religiosa denominada La Luz del Mundo, cuya sede principal se encuentra en Guadalajara, vinculada con pornograf铆a infantil, abuso de menores, violaciones y dem谩s comportamientos lascivos contra miembros de la comunidad, el cual, al d铆a de hoy se encuentra en proceso, precisa el documento de la UIF.

Las Osfl religiosas reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades) y omiten manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtenci贸n de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.

Env铆an recursos financieros por cantidades significativas de dinero mediante transferencias internacionales de personas f铆sicas y morales en pa铆ses clasificados como para铆sos fiscales, donde existe poca permanencia de los recursos en las cuentas de las cinco Osfl religiosas.

Reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas y realizan transacciones entre ellas y una empresa inmobiliaria, es decir, con objetivos distintos, as铆 como transferencias realizadas por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de cr茅dito-veh铆culos-blindajes), que no son acordes con el perfil y objeto de las Osfl Religiosas.

Estas organizaciones religiosas realizan diversas adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resulten inusuales y reciben dep贸sitos en efectivo, desde diversas entidades del pa铆s, que sumados resultan significativos y representan acumulaci贸n de operaciones.

Reciben ingresos por montos significativos que intentan hacer pasar como donativos en efectivo en el ejercicio de su fe y registran inconsistencia entre los ingresos mensuales que recibe el l铆der y ap贸stol de las Osfl y los recursos operados.

En concreto, las Osfl religiosas accionan un esquema de estratificaci贸n de recursos tendiente a dificultar la identificaci贸n del origen y destino final de los activos, as铆 como transacciones que salen del perfil esperado.

Las Osfl religiosas tienen a una misma persona como apoderado legal, quien adem谩s es l铆der y ap贸stol del conglomerado, quien es accionista en la empresa inmobiliaria, y de quien “se dilucida que ha incurrido en actos il铆citos de naturaleza fiscal, nunca ha realizado pago de impuestos, aun y cuando ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

Incluso, una de las Osfl religiosas realiza transacciones con una empresa identificada por el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT) como una posible empresa fachada.

Al analizar el esquema con el que operaron las Osfl religiosas, la UIF observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relaci贸n con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas.

Asimismo, omitieron enterar a la autoridad hacendaria sus actividades y, por tanto, generaron un ingreso ilegal, pudiendo ubicarlas en un supuesto de comisi贸n de delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia il铆cita.

Denuncia ente la FGR

La UIF present贸 ante la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) una denuncia contra las cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, la empresa inmobiliaria y el apoderado y accionista de esta 煤ltima, por la probable comisi贸n de diversos delitos, por lo que omite nombres de las organizaciones religiosas, del apoderado legal, bancos, casas de bolsa y empresa inmobiliaria, toda vez que se encuentra en curso las investigaciones del caso.

La UIF se帽ala que las cinco Osfl religiosas –a las que identifica como 1, 2, 3, 4 y 5–, tienen a una misma persona como apoderado legal, mismo que adem谩s es l铆der y autodenominado ap贸stol del conglomerado, quien es accionista en una empresa inmobiliaria, constituida en Guanajuato.

En las declaraciones de impuestos de 2013 a 2018, dicha empresa inmobiliaria se帽al贸 perdidas de car谩cter fiscal, pues, en casi todos los ejercicios indica mayores deducciones de sus ingresos. No obstante, resulta poco probable que una empresa cuyo giro comercial es la venta de inmuebles tenga, de manera reiterada, mayores p茅rdidas que sus ingresos.

El apoderado, l铆der y ap贸stol de las Osfl religiosas tiene registradas a su nombre seis cuentas o contratos con el Banco 7, Banco 5, Banco 10 y Banco 9; a trav茅s de los cuales emiti贸 74 cheques interbancarios, de 2015 a 2018, que en conjunto suman un monto de 8 millones 140 mil 581 pesos.

Con el concepto de pago de n贸mina o asimilados a salario, de 2016 a 2019, el apoderado, percibi贸 recursos por un monto de 14 millones 128 mil pesos, provenientes de las OSFL  religiosas 1, 2, 3, 4 y 5 a las que representa, ingresos que no fueron reportados a la autoridad hacendaria.

La cantidad anterior resulta menor a la que erog贸 el l铆der de las Osfl religiosas, ya que en esos a帽os la UIF identific贸 erogaciones por un monto aproximado de 66 millones 950 mil 601 pesos que recibi贸 por concepto de sueldos de sus representadas.

Entre 2017 y 2019, a t铆tulo personal, el ap贸stol de las Osfl religiosas compr贸 cuatro inmuebles, incluyendo casas y terrenos habitacionales en M茅xico, por un monto de 2 millones 965 mil 478 pesos. Dos de los inmuebles se ubican en Hidalgo y de los otros dos se desconoce el domicilio.

Adem谩s, el apoderado de las Osfl religiosas enfrenta en Estados Unidos cargos por posiblemente haber cometido delitos sexuales y de trata de personas, subraya el documento de la UIF.

Asimismo, de 2018 a 2019, el apoderado realiz贸 dos transferencias internacionales, hacia Estados Unidos, la primera de ellas, con destino a la empresa de Asesor铆a de Bienes Ra铆ces, por un monto de 416 mil 587 d贸lares; y la segunda, enviada a favor de un defensor legal por un monto de 600 mil d贸lares, bajo el concepto de pago de fianza y defensa legal.

La UIF dilucida que, “el apoderado, l铆der y ap贸stol de las OSFL religiosas ha incurrido en actos il铆citos relacionados con delitos de naturaleza fiscal, ya que de su informaci贸n se desprende que nunca ha realizado pago de impuestos, aun cuando ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

Implicaciones que conlleva el pago de impuestos de una manera leg铆tima y apegada a la ley
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Transacciones internacionales y empresa fachada

La Osfl religiosa 1, ubicada en Guadalajara, Jalisco, M茅xico, cuenta al menos con 11 cuentas o contratos en la Casa de Bolsa 1, Casa de Bolsa 2, Casa de bolsa 3, Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 y Banco 5.

Destaca el monto que recibe la Osfl religiosa 1, en una cuenta aperturada con una Casa de Bolsa 3, por un monto de 257 millones 492 mil 951 pesos, el 99 por ciento de los ingresos fueron por concepto de fluctuaciones en el valor del mercado y el restante 1 por ciento se abon贸 por concepto de intereses. Llama la atenci贸n que esta Osfl 1 retir贸 257 millones 92 mil 951 pesos a trav茅s de 13 liquidaciones de acciones.

Asimismo, la Osfl religiosa 1 compra divisas al Banco 1 y realiza operaciones de compra y venta de inversiones en el Banco 4. “Es posible afirmar que estas operaciones financieras fueron ejecutadas con la finalidad de obtener un beneficio de car谩cter econ贸mico durante 2018 y 2019”, destaca el informe de la UIF.

Tambi茅n, la Osfl religiosa 1, de 2013 a 2019, realiz贸 transacciones internacionales por un monto de al menos 500 mil 87 pesos y 229 mil 218 d贸lares, a favor de diversas personas f铆sicas y morales, entre ellas con una empresa fachada, teniendo como destino el Banco 9 en M茅xico; el Banco 12, 13, 14 y 15 en Estados Unidos y el Banco 11 en Costa Rica. “Es importante se帽alar que no es posible establecer una relaci贸n laboral o mercantil en la realizaci贸n de las transacciones”.

En 2017, la OSFL religiosa 1 realiz贸 una transacci贸n por 778 mil 618 pesos a
favor de la empresa inmobiliaria, en la cual tiene participaci贸n el ap贸stol de dicha OSFL. Adem谩s, 茅sta realiz贸 la compra de dos veh铆culos de lujo, as铆 como gastos millonarios en pago de tarjetas de cr茅dito, y al menos 12 adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resultaran inusuales, 11 ubicados en Guadalajara y uno en Veracruz.

La empresa inmobiliaria tiene contratadas dos cuentas con el Banco 9 (Cuenta 1 y 2). En 2017, recibi贸 16 dep贸sitos, en una de ellas, por un monto de 1 mill贸n 240 mil pesos. “Llama la atenci贸n que la mayor cantidad de recursos depositados provienen del pago por concepto de terrenos provenientes de una cuenta del Banco 5 a nombre de la Osfl religiosa 1”.

En los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, la Osfl religiosa 1 obtuvo como resultado un remanente distribuible por cantidades millonarias de recursos que van desde 6 millones 670 mil hasta 29 millones 980 mil pesos, no obstante, no se observa pago alguno de Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de dichos recursos.

Modelo masculino, representando a un cl茅rigo que recibi贸 un sobre sblanco, sin marcar con lo que posiblemente es el pago de alg煤n supuesto servicio religioso.
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Operaciones en Ciudad de M茅xico, Guadalajara y Morelos

La OSFL Religiosa 2, ubicada en la Ciudad de M茅xico, registr贸 al menos 13 cuentas o contratos en el Banco 1, Banco 3, Banco 5, SOFI, Casa de Bolsa 2 y Casa de bolsa 4. En dichas cuentas, entre 2011 y 2019, recibi贸 dep贸sitos en efectivo por la cantidad de 22 millones, 69 mil 633 pesos; operaciones realizadas principalmente en Guadalajara, la Ciudad de M茅xico y Morelos.

En el mismo contexto, resulta relevante que, a trav茅s de la cuenta contratada con el Banco 5, esta Osfl recibi贸 al menos 16 millones 51 mil 103 pesos en 2017. Adem谩s, entre 2013 y 2014, obtuvo ingresos de Casa de Bolsa 2, Casa de Bolsa 4 y el Banco 3, lo que genera inusualidad, pues la naturaleza jur铆dica de las asociaciones religiosas consiste en que no persiguen una finalidad meramente lucrativa.

La Osfl Religiosa 2 env铆a recursos mediante transferencias internacionales, a trav茅s de las cuales remiti贸 al menos 5 mil 150 euros y 71 mil 850 d贸lares. De dichos recursos, 60 mil d贸lares fueron enviados a favor del Banco 1, por lo que es posible establecer que se trata de recurso enviados a contratos de inversi贸n, a trav茅s del Banco 15, 16 y 17.

Igual, realiz贸 la compra de al menos 11 inmuebles, por un valor de 764 millones 610 mil pesos en 2018, sin que su objeto social se refiera a alguna actividad de car谩cter inmobiliaria. “Adem谩s se advirtieron algunas adquisiciones bajo el rubro de donaciones de 4 inmuebles ubicados en la CDMX y 3 en Puebla, y de los restantes 4 no se ubica la direcci贸n” (sic).

La Osfl religiosa 2, de 2013 a 2018, realiz贸 declaraciones de impuestos ante la autoridad hacendaria por un monto de 335 millones 406 mil 909 pesos, sin embargo, llama la atenci贸n que, de acuerdo a dicha informaci贸n, no fue pagado concepto alguno relacionado con el impusto sobre la Renta ISR, aun cuando realiza operaciones lucrativas.

La nueva religi贸n que el mundo profesa es la del dinero.
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Transferencias internacionales

La Osfl Religiosa 3, ubicada en Guadalajara, tiene a su nombre al menos 38 cuentas, inversiones o n煤meros de referencia en el Banco 6, Banco 1, Banco 7, Banco 8, Banco 5, Casa de bolsa 5, SOFI, Banco 9, Casa de Bolsa 4 y Casa de Bolsa 2.

Envi贸 diversas transferencias internacionales, entre 2013 y 2018, a trav茅s del Banco 5 hacia M茅xico (Banco 8); Estados Unidos (Banco 15 y 16); Nicaragua (Banco 18 y 19); Espa帽a (Banco 20), en cantidades que ascienden a 334 mil 716 d贸lares y 2 mil 426 euros. Tales recursos tienen como destino tres personas f铆sicas y 10 morales que a primera vista no realizan actividad alguna relacionada con la Osfl religiosa 3.

Tambi茅n, emiti贸 886 cheques interbancarios por al menos 10 millones 645 mil,727 pesos. Tales recursos tienen como destino principalmente personas f铆sicas que a primera vista no realizan actividad alguna relacionada con la Osfl religiosa 3.

De 2013 al 2018, esta Osfl religiosa compr贸 al menos cinco inmuebles, con lo que erog贸 al menos un monto de 880 mil 749 mil pesos y fue omisa en manifestar ante la autoridad fiscal los ingresos obtenidos por actividades de inversi贸n.

Intereses disfrazados de donativos

La Osfl religiosa 4, ubicada en Baja California, recibi贸 ingresos por un monto que ascendi贸 a 277 millones 682 mil 366 pesos provenientes de intereses generados por operaciones en 3 cuentas con el Banco 1, Casa de bolsa 2 y el Banco 3, del 2013 al 2018, ingresos intenta hacer pasar estos ingresos por donativos en efectivo.

De 2006 al 2018, realiz贸 al menos 18 adquisiciones de inmuebles en diversos estados del norte del pa铆s, por un monto de al menos 20 millones 929 mil 400 pesos, lo cual es indicativo de una actividad tendente a encubrir actividades consideradas il铆citas bajo la calidad jur铆dica de la OSFL religiosa 4. Los inmuebles se ubican en Nuevo Le贸n (7), Baja California (1), Baja California Sur (1), Sonora (3), Tamaulipas (1), Coahuila (4) y Chihuahua (1).

La OSFL Religiosa 4 tambi茅n fue omisa en manifestar ante la autoridad fiscal los ingresos obtenidos por actividades de inversi贸n.

La religi贸n cat贸lica anglosajona, es el modelo de negocio m谩s rentable conocido por el hombre hasta el d铆a de hoy
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Cuentas y contratos en para铆sos fiscales

La OSFL religiosa 5 es titular de al menos 18 cuentas o contratos con el Banco 2, Banco 7, Banco 8, Banco 3, Banco 5, Banco 10, SOFI, Casa de Bolsa 4 y Casa de bolsa 2. De 2011 al 2019, recibi贸 dep贸sitos en efectivo por al menos un monto de 51millones 188 mil 127 pesos, y, en el mismo periodo, realiz贸 retiros por 8 millones 315 mil 160 pesos.

Tales operaciones fueron principalmente ejecutadas en Jalisco, la Ciudad de M茅xico, Puebla, Michoac谩n, San Luis Potos铆, Guanajuato, Sonora, Quer茅taro y Coahuila, a trav茅s ocho cuentas bancarias, y envi贸, mediante transferencias internacionales, un monto de 444 mil 167 d贸lares, 15 mil 648 d贸lares y 4 millones 296 mil 320 pesos.

Llama la atenci贸n que dichos env铆os de recursos hayan sido realizados a pa铆ses con caracter铆stica de para铆sos fiscales, tales como Estados Unidos, Chile, Ecuador, Espa帽a, Francia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hong Kong, Polonia y Uruguay.

De 2015 a 2016, la Osfl religiosa 5 recibi贸 transferencias internacionales que en su mayor铆a provienen de Estados Unidos y suman la cantidad de 1 mill贸n 937 mil 591 d贸lares. Resulta relevante que las transferencias provienen de cuentas propias, as铆 como de personas f铆sicas cuya actividad no es posible identificar y por tanto se desconoce el prop贸sito de las operaciones.

En 2014, la OSFL Religiosa 5 registr贸 como giro comercial el de “construcci贸n”, circunstancia que no resulta l贸gica, pero permite dilucidar que realiza operaciones eminentemente lucrativas y enmascara sus verdaderas actividades en la ejecuci贸n de diversas de car谩cter supuestamente religiosas.

De 2014 a 2018, realiz贸 declaraciones fiscales sin indicar ingreso alguno de los considerados gravables para efecto del pago de impuestos, situaci贸n que no resulta l贸gica, pues se identifican m煤ltiples operaciones que de manera evidente generaron utilidades.

Entre 2016 y 2018, la OSFL religiosa 5 compr贸 al menos tres veh铆culos de lujo, por un monto acumulado de 3 millones 640 mil 151 pesos; adquiri贸 al menos 13 inmuebles de 2006 a 2019, por un monto de 5 millones 521 mil 900 pesos; tres inmuebles ubicados en Jalisco, uno en San Luis Potos铆, uno en Sinaloa, uno en Yucat谩n y siete inmuebles sin identificar el domicilio.

La UIF concluye que “es evidente que las 5 OSFL religiosas ingresaron al Sistema Financiero recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas il铆citas y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino [sic].

“De igual manera se infiere que utilizaban a las OSFL para generar riqueza para beneficiar a sus l铆deres con recursos de procedencia il铆cita siendo 茅stas fachada para sus negocios y evadir impuestos.”

Las asociaciones religiosas son congregaciones que tienen como fin ejercer culto a una divinidad; para efectos fiscales, se consideran a las iglesias y dem谩s agrupaciones que obtienen el correspondiente registro constitutivo ante la Secretar铆a de Gobernaci贸n (Segob), en los t茅rminos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto P煤blico, a trav茅s del cual obtienen personalidad jur铆dica. A enero de 2020, el n煤mero de asociaciones religiosas registradas es de 9 mil 558 y 89 mil 033 ministros de culto.

 

Aunque la Segob lleva el control de los registros, las asociaciones religiosas se rigen internamente por sus propios estatutos, los cuales deben contener las bases fundamentales de su doctrina religiosa y determinar tanto a sus representantes como, en su caso, a los de entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a  (Inegi), en 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Instituciones sin Fines de Lucro (Isfl) alcanz贸 un monto de 694 mil 808 millones de pesos, lo que equivale a 2.9 por ciento del PIB nacional. Medido a precios de 2013, el PIB de las ISFL present贸 un incremento de 4.4 por ciento respecto a 2020.

 

Se帽ala que en 2021 se registraron 2 millones 526 mil 229 puestos de trabajo ocupados en las ISFL, lo que represent贸 6.7 por ciento del total nacional. Y en 2021 el valor econ贸mico del trabajo voluntario fue de 153 mil 726 millones de pesos y represent贸 0.6 por ciento del PIB nacional.

 

Al presentar los resultados de la actualizaci贸n de la Cuenta Sat茅lite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de M茅xico (CSISFLM) 2021, a帽o base 2013, el Inegi advierte que su objetivo es dar a conocer la dimensi贸n, participaci贸n y evoluci贸n econ贸mica de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas de M茅xico.

 

El informe del Inegi indica que en 2021, el PIB de las ISFL report贸 un monto de 694 mil 808 millones de pesos a precios corrientes. Este monto equivale a una participaci贸n de 2.9 por ciento respecto del PIB nacional. De esa cifra, las Isfl p煤blicas representaron 1.6 por ciento, las actividades de las Isfl privadas contribuyeron con una participaci贸n de 0.7 y 0.6 por ciento, correspondi贸 al valor econ贸mico del trabajo de los voluntarios.

Contribuci贸n del PIB de las Isfl por componentes en el total del pa铆s, 2021 (Participaci贸n porcentual)

Fuente: Inegi

Al desagregar el PIB de las Isfl, de acuerdo con la clasificaci贸n funcional, las asociaciones que se dedican a las labores de ense帽anza e investigaci贸n generaron 46.9 por ciento; las agrupaciones de desarrollo y vivienda, 11.6 por ciento; las relacionadas con religi贸n, 13.6 por ciento.

Esquema de la Unidad de Inteligencia Financiera que ejemplifica el manejo de las asociaciones religiosas para el lavado de dinero y delitos fiscales.
Foto: Unidad de Inteligencia Financiera; Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico

Distribuci贸n del PIB de las ISFL por clasificaci贸n funcional, 2021 (Estructura porcentual)

Fuente: Inegi

En 2021, a precios constantes, el PIB de las ISFL present贸 un crecimiento de 44 por ciento con respecto de 2020. El total de la econom铆a creci贸 4.6 por ciento en el mismo a帽o. A lo largo del periodo 2008-2021, este sector mostr贸 un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento.

Puestos de trabajo en el sector sin fines de lucro

En 2021, las actividades econ贸micas de las ISFL generaron, en total, 2 millones 526 mil 229 puestos de trabajo ocupados, lo que represent贸 6.7 por ciento del total nacional.

De ese total, 1 mill贸n 626 mil 115 fueron puestos de trabajo ocupados remunerados (se incrementaron en 0.3 por ciento), mientras que 900 mil 114 correspondieron a los puestos de trabajo ocupados de los voluntarios (aumentaron 6.8 por ciento). En su comparaci贸n anual, el n煤mero de puestos de trabajo ocupados aument贸 en 62 mil 626 respecto a 2020.

Trabajo voluntario en el sector sin fines de lucro

Los puestos de trabajo de los voluntarios en las ISFL los ocuparon 2 millones 33 mil 828 personas: el porcentaje de hombres fue 54.7 por ciento y 45.3 por ciento el de mujeres. En 2021, el voluntariado total mostr贸 un incremento de 13.4 por ciento respecto del a帽o anterior. El porcentaje de hombres increment贸 en 2.5 y 30 por ciento el de las mujeres.

En 2021, la participaci贸n de los voluntarios en las organizaciones se distribuy贸 en acciones relacionadas con religi贸n, 35.2 por ciento; instituciones de servicios sociales, 17.1 por ciento; tareas de desarrollo y vivienda, 14.0  por ciento; asociaciones empresariales y profesionales, sindicatos, 11.1  por ciento; tareas de salud, 9.0 por ciento; organizaciones de ense帽anza e investigaci贸n, 5.8  por ciento; derechos, promoci贸n y pol铆tica, 4.4 por ciento y las actividades relacionadas con la cultura y recreaci贸n, 3.3 por ciento.

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